2.- La Declaración de Actividad Económica (DAE) a efectos de PBC se considera ...
a) Una medida simplificada
b) Una medida normal
c) Una medida reforzada
d) Una medida inadmisible conforme a la política de admisión de clientes
La respuesta correcta es a) Una medida simplificada.
La Declaración de Actividad Económica (DAE) se considera una medida simplificada a efectos de la Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) por las siguientes razones:
Simplicidad: La DAE es un formulario sencillo y fácil de completar que requiere información básica sobre la actividad económica del cliente.
Flexibilidad: La DAE se puede adaptar a diferentes tipos de clientes y actividades económicas.
Eficacia: La DAE ha demostrado ser una herramienta eficaz para identificar y prevenir el blanqueo de capitales.
Las medidas normales, reforzadas e inadmisibles se aplican en casos específicos que requieren un mayor nivel de diligencia debida por parte de las entidades obligadas. La DAE se considera una medida adecuada para la mayoría de los clientes, ya que permite a las entidades obligadas obtener una comprensión básica de la actividad económica del cliente y los riesgos asociados.
En resumen, la DAE se considera una medida simplificada a efectos de PBC por su simplicidad, flexibilidad y eficacia.
Aquí hay algunos puntos adicionales a tener en cuenta:
La DAE es un requisito legal para todas las entidades obligadas por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Terrorismo.
La DAE debe actualizarse cada vez que haya un cambio significativo en la actividad económica del cliente.
Las entidades obligadas deben conservar la DAE durante un período de cinco años.
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